Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 1 sócio · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.416.741/0001-08, a D P O Chaves Ltda encontra-se ativa em Santa Ines/MA. Atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Em atividade desde 23/03/2011. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D P O Chaves Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, D P O CHAVES LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem e outras 48 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Pedro Oliveira Chaves | Sócio-Administrador | ***.003.431-** | 03/10/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D P O Chaves Ltda (CNPJ 13.416.741/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2011.
O CNPJ da matriz é 13.416.741/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da D P O Chaves Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da D P O Chaves Ltda está localizada em Santa Ines/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão