TOLIMAN TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 4 sócios · capital social R$ 50.694.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.431.516/0001-32, a Toliman Transportes Ltda encontra-se ativa em Machado/MG. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Em atividade desde 28/03/2011. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Toliman Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toliman Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOLIMAN TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 13.431.516/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.694.000,00
- Abertura
- 28/03/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Filhas de Santana, 3091, Industrial Dr. Jorge e. V. de Oliveira, Machado/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOLIMAN TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz de Freitas Azevedo Levy | Administrador | ***.000.928-** | 07/01/2022 |
| Compass Realty Imobiliaria Ltda | Sócio | 35.573.334/0001-39 | 11/03/2021 |
| Gdpar Participacoes S.A | Sócio | 22.538.768/0001-56 | 17/06/2015 |
| Luiz Alberto Azevedo Levy Junior | Sócio-Administrador | ***.002.483-** | 28/03/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Toliman Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toliman Transportes Ltda (CNPJ 13.431.516/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toliman Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.431.516/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Toliman Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toliman Transportes Ltda?
O capital social declarado da Toliman Transportes Ltda é de R$ 50.694.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toliman Transportes Ltda?
A matriz da Toliman Transportes Ltda está localizada em Machado/MG, no bairro Industrial Dr. Jorge e. V. de Oliveira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Toliman Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Toliman Transportes Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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