DELPHA COMERCIO E SERVICOS ADUANEIROS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2011.
Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda, CNPJ 13.462.986/0001-63, está ativa e atua em Itaiopolis/SC no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELPHA COMERCIO E SERVICOS ADUANEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Delpha Comex
- CNPJ (matriz)
- 13.462.986/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 04/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Serafin Furtado de Mello, 354, Lucena, Itaiopolis/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELPHA COMERCIO E SERVICOS ADUANEIROS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Atividades de despachantes aduaneiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raquel Teresinha Neuburger | Sócio-Administrador | ***.006.502-** | 17/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda (CNPJ 13.462.986/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.462.986/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda?
O capital social declarado da Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda?
A matriz da Delpha Comercio e Servicos Aduaneiros Ltda está localizada em Itaiopolis/SC, no bairro Lucena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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