LOTERICA VARZEDENSE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2011.
Loterica Varzedense Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Varzedo/BA, sob o CNPJ 13.483.595/0001-25. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Varzedense Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA VARZEDENSE LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Varzedense
- CNPJ (matriz)
- 13.483.595/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 01/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 08 de Dezembro, 2, Centro, Varzedo/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Laira de Souza Lemos Lago | Sócio | ***.001.706-** | 06/03/2015 |
| Valter Bonfim Lago | Sócio-Administrador | ***.009.548-** | 06/03/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Varzedense Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Varzedense Ltda (CNPJ 13.483.595/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Varzedense Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.483.595/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Varzedense Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Varzedense Ltda?
O capital social declarado da Loterica Varzedense Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Varzedense Ltda?
A matriz da Loterica Varzedense Ltda está localizada em Varzedo/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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