PANIZ MERCHANDISING LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 3 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2011.
A Paniz Merchandising Ltda (CNPJ 13.499.023/0001-34) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Paniz Merchandising Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paniz Merchandising Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANIZ MERCHANDISING LTDA
- Nome fantasia
- Paniz
- CNPJ (matriz)
- 13.499.023/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 25/03/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Julho, 4877, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANIZ MERCHANDISING LTDA também exerce Agências de publicidade.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Cesar Magalhaes | Administrador | ***.005.566-** | 22/04/2024 |
| Geniale Turismo, Eventos e Merchandising Ltda | Sócio | 03.500.540/0001-22 | 22/04/2024 |
| Rutherford Gonzaga Morais | Administrador | ***.000.721-** | 22/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Paniz Merchandising Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paniz Merchandising Ltda (CNPJ 13.499.023/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/03/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paniz Merchandising Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.499.023/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Paniz Merchandising Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Paniz Merchandising Ltda?
O capital social declarado da Paniz Merchandising Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paniz Merchandising Ltda?
A matriz da Paniz Merchandising Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão