DANIELE DE SOUZA SANTOS
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.528.624/0001-28, a Daniele de Souza Santos encontra-se ativa em Paranatinga/MT. Atua no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Em atividade desde 05/04/2011. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniele de Souza Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniele de Souza Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELE DE SOUZA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELE DE SOUZA SANTOS
- Nome fantasia
- Aguia de Ouro
- CNPJ (matriz)
- 13.528.624/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 05/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mt 130 Km 01, S/N, Vila Cibrazem, Paranatinga/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELE DE SOUZA SANTOS também exerce Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Perguntas frequentes
A empresa Daniele de Souza Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniele de Souza Santos (CNPJ 13.528.624/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniele de Souza Santos?
O CNPJ da matriz é 13.528.624/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Daniele de Souza Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniele de Souza Santos?
O capital social declarado da Daniele de Souza Santos é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniele de Souza Santos?
A matriz da Daniele de Souza Santos está localizada em Paranatinga/MT, no bairro Vila Cibrazem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Daniele de Souza Santos tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Daniele de Souza Santos possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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