SUASSUNA E DINIZ LTDA.
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2011.
Suassuna e Diniz Ltda., CNPJ 13.530.916/0001-03, no ramo de comércio varejista de artigos de óptica, em Catole do Rocha/PB, ativa. Início de atividade em 11/04/2011. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Suassuna e Diniz Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUASSUNA E DINIZ LTDA.
- Nome fantasia
- Otica Diniz
- CNPJ (matriz)
- 13.530.916/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 11/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Deputado Americo Maia, 45, Centro, Catole do Rocha/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUASSUNA E DINIZ LTDA. também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jamilly Suassuna Diniz | Sócio-Administrador | ***.004.028-** | 11/04/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Suassuna e Diniz Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Suassuna e Diniz Ltda. (CNPJ 13.530.916/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Suassuna e Diniz Ltda.?
O CNPJ da matriz é 13.530.916/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Suassuna e Diniz Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Suassuna e Diniz Ltda.?
O capital social declarado da Suassuna e Diniz Ltda. é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Suassuna e Diniz Ltda.?
A matriz da Suassuna e Diniz Ltda. está localizada em Catole do Rocha/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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