AtivaCNPJ 13.538.521/0001-49MATRIZ · Alvaraes/AM

T. B. D. S. LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2011.

Capital social acima de 99% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 95% em AM. Fonte: Receita Federal.

T. B. D. S. Ltda, CNPJ 13.538.521/0001-49, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, em Alvaraes/AM, ativa. Início de atividade em 20/04/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T. B. D. S. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: T. B. D. S. LTDA
Nome fantasia: Mercadinho Dona Maria
CNPJ (matriz): 13.538.521/0001-49
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 800.000,00
Abertura: 20/04/2011
Atividade principal (CNAE): 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Estrada Alvaraes Nogueira, 777, Centro, Alvaraes/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias (49)

Além da atividade principal, T. B. D. S. LTDA também exerce Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Serviços de pintura de edifícios em geral e outras 41 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Benedito Bezerra da Silva	Sócio	*.007.351-	20/04/2011
Teofilo Bezerra da Silva	Sócio-Administrador	*.004.984-	20/04/2011

Perguntas frequentes

A empresa T. B. D. S. Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T. B. D. S. Ltda (CNPJ 13.538.521/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/2011.

Qual o CNPJ e a atividade principal da T. B. D. S. Ltda?

O CNPJ da matriz é 13.538.521/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Quem são os sócios da T. B. D. S. Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da T. B. D. S. Ltda?

O capital social declarado da T. B. D. S. Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a T. B. D. S. Ltda?

A matriz da T. B. D. S. Ltda está localizada em Alvaraes/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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