Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.539.104/0001-10, a Italia Participacoes Investimentos e Agropecuaria Ltda encontra-se ativa em Curitiba/PR. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 06/04/2011. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Italia Participacoes Investimentos e Agropecuaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ITALIA PARTICIPACOES INVESTIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Calliari Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 02.475.145/0001-74 | 14/03/2012 |
| Cecilia Espindola Calliari | Administrador | ***.000.947-** | 25/07/2016 |
| Norberto Espindola Calliari | Administrador | ***.009.642-** | 25/07/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Italia Participacoes Investimentos e Agropecuaria Ltda (CNPJ 13.539.104/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/2011.
O CNPJ da matriz é 13.539.104/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Italia Participacoes Investimentos e Agropecuaria Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Italia Participacoes Investimentos e Agropecuaria Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Bacacheri. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão
