MONTSERRAT BRASIL LOGISTICA E COMERCIO LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 2 sócios · capital social R$ 196.000,00 · fundada em 2011.
Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda, CNPJ 13.545.820/0001-00, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Capital social de R$ 196.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTSERRAT BRASIL LOGISTICA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Rafthi Log
- CNPJ (matriz)
- 13.545.820/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 196.000,00
- Abertura
- 25/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- de Itarare, 861, Ramos, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTSERRAT BRASIL LOGISTICA E COMERCIO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 4 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212500 · Carga e descarga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Priscilla Santana Pereira Mattos | Sócio-Administrador | ***.007.000-** | 23/03/2016 |
| Weverton Tardem | Sócio | ***.009.954-** | 28/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda (CNPJ 13.545.820/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.545.820/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda é de R$ 196.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda?
A matriz da Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Ramos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Montserrat Brasil Logistica e Comercio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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