GIBAXIMA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 355.308,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.569.791/0001-17, a Gibaxima Participacoes Ltda encontra-se ativa em Tres Pontas/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 28/04/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gibaxima Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GIBAXIMA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Gibaxima
- CNPJ (matriz)
- 13.569.791/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 355.308,00
- Abertura
- 28/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Serio Tiso, 1010, Santa Margarida, Tres Pontas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilberto Ximenes Abreu | Sócio-Administrador | ***.008.897-** | 28/04/2011 |
| Gilson Jose Ximenes Abreu | Sócio | ***.007.192-** | 15/10/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Gibaxima Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gibaxima Participacoes Ltda (CNPJ 13.569.791/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gibaxima Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.569.791/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Gibaxima Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gibaxima Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Gibaxima Participacoes Ltda é de R$ 355.308,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gibaxima Participacoes Ltda?
A matriz da Gibaxima Participacoes Ltda está localizada em Tres Pontas/MG, no bairro Santa Margarida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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