DIEGO JONATA RAFAEL LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Diego Jonata Rafael Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Ilha Comprida/SP, sob o CNPJ 13.583.614/0001-95. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO JONATA RAFAEL LTDA
- Nome fantasia
- Black Bull Group Service
- CNPJ (matriz)
- 13.583.614/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Al Elias Grecov, 365, Bal Xandu, Ilha Comprida/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO JONATA RAFAEL LTDA também exerce Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material para uso publicitário, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e outras 87 atividades.
- 1340599 · Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
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- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
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- 7912100 · Operadores turísticos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Jonata Rafael | Sócio-Administrador | ***.005.506-** | 26/04/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego Jonata Rafael Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Jonata Rafael Ltda (CNPJ 13.583.614/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Jonata Rafael Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.583.614/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Diego Jonata Rafael Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego Jonata Rafael Ltda?
O capital social declarado da Diego Jonata Rafael Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Jonata Rafael Ltda?
A matriz da Diego Jonata Rafael Ltda está localizada em Ilha Comprida/SP, no bairro Bal Xandu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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