CASA CARIBE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças · CNAE 4669999 · 2 sócios · capital social R$ 77.500,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.609.726/0001-78, a Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Foz do Iguacu/PR. Atua no ramo de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Em atividade desde 27/04/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA CARIBE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Casa Caribe Importacao e Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 13.609.726/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 77.500,00
- Abertura
- 27/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Xavier da Silva, 523, Centro, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA CARIBE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures e outras 4 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679603 · Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kalid Ali Saada | Sócio-Administrador | ***.008.615-** | 27/04/2011 |
| Vanessa Sottomaior Hubner Saada | Sócio | ***.000.512-** | 27/04/2011 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 13.609.726/0002-59 | Ativa | Foz do Iguacu/PR |
| 13.609.726/0003-30 | Ativa | Governador Mangabeira/BA |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 13.609.726/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.609.726/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4669999) é Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
Quem são os sócios da Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 77.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa Caribe Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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