RAFAEL GONZALEZ DIAS LTDA
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 1 sócio · capital social R$ 240.000,00 · fundada em 2011.
A Rafael Gonzalez Dias Ltda (CNPJ 13.630.999/0001-02) é uma empresa ativa em Bage/RS. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 240.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Rafael Gonzalez Dias Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael Gonzalez Dias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL GONZALEZ DIAS LTDA
- Nome fantasia
- Sucata Fronteira Sul
- CNPJ (matriz)
- 13.630.999/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 240.000,00
- Abertura
- 02/05/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Tecla, 2750, Getulio Vargas, Bage/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL GONZALEZ DIAS LTDA também exerce Recuperação de materiais plásticos, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Gonzalez Dias | Sócio-Administrador | ***.004.647-** | 15/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Gonzalez Dias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Gonzalez Dias Ltda (CNPJ 13.630.999/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Gonzalez Dias Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.630.999/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da Rafael Gonzalez Dias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafael Gonzalez Dias Ltda?
O capital social declarado da Rafael Gonzalez Dias Ltda é de R$ 240.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Gonzalez Dias Ltda?
A matriz da Rafael Gonzalez Dias Ltda está localizada em Bage/RS, no bairro Getulio Vargas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão