SUELI BORGES
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
A Sueli Borges (CNPJ 13.677.259/0001-13) é uma empresa inapta em Turvo/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Sueli Borges.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sueli Borges (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SUELI BORGES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUELI BORGES
- Nome fantasia
- Sueli Borges Financeira
- CNPJ (matriz)
- 13.677.259/0001-13
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 20/05/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 1088, Centro, Turvo/SC
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Sueli Borges está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sueli Borges (CNPJ 13.677.259/0001-13) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 20/05/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sueli Borges?
O CNPJ da matriz é 13.677.259/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Sueli Borges?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Sueli Borges?
O capital social declarado da Sueli Borges é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sueli Borges?
A matriz da Sueli Borges está localizada em Turvo/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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