DANIEL OLIVEIRA AGUIAR
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2011.
A Daniel Oliveira Aguiar (CNPJ 13.700.444/0001-81) é uma empresa ativa em Mucambo/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Oliveira Aguiar (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL OLIVEIRA AGUIAR.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL OLIVEIRA AGUIAR
- CNPJ (matriz)
- 13.700.444/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 19/05/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Dona Lindoia, 257, Centro, Mucambo/CE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Oliveira Aguiar está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Oliveira Aguiar (CNPJ 13.700.444/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Oliveira Aguiar?
O CNPJ da matriz é 13.700.444/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Daniel Oliveira Aguiar?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Oliveira Aguiar?
O capital social declarado da Daniel Oliveira Aguiar é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Oliveira Aguiar?
A matriz da Daniel Oliveira Aguiar está localizada em Mucambo/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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