AVERCAP BALSA E MADEIRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Cultivo de Espécies Madeireiras, Exceto Eucalipto, Acácia-Negra, Pinus e Teca · CNAE 0210105 · 2 sócios · capital social R$ 1.667.168,00 · fundada em 2011.
A Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 13.746.518/0001-10) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.667.168,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVERCAP BALSA E MADEIRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 13.746.518/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.667.168,00
- Abertura
- 26/05/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 0210105 · Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Campinas, 802, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AVERCAP BALSA E MADEIRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sandra Yumi Yoshida | Administrador | ***.009.834-** | 11/07/2014 |
| Wta-Avercap Producao de Celulose e Participacoes Ltda. | Sócio | 04.712.820/0001-67 | 11/07/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ 13.746.518/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 13.746.518/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 0210105) é Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca.
Quem são os sócios da Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda. é de R$ 1.667.168,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda.?
A matriz da Avercap Balsa e Madeira Investimentos Imobiliarios Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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