AtivaCNPJ 13.763.784/0001-51MATRIZ · Tanhacu/BA

COMERCIAL DE ESTIVAS SANTANA LTDA.

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1985.

Comercial de Estivas Santana Ltda., CNPJ 13.763.784/0001-51, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, em Tanhacu/BA, ativa. Início de atividade em 08/10/1985. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: COMERCIAL DE ESTIVAS SANTANA LTDA.
Nome fantasia: Supermercado Santana
CNPJ (matriz): 13.763.784/0001-51
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 08/10/1985
Atividade principal (CNAE): 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Ituacu, 03, Centro, Tanhacu/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, COMERCIAL DE ESTIVAS SANTANA LTDA. também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luiz Roberto Caires Santana	Sócio-Administrador	*.000.682-	31/10/1997

Perguntas frequentes

A empresa Comercial de Estivas Santana Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial de Estivas Santana Ltda. (CNPJ 13.763.784/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/1985.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial de Estivas Santana Ltda.?

O CNPJ da matriz é 13.763.784/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

Quem são os sócios da Comercial de Estivas Santana Ltda.?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Comercial de Estivas Santana Ltda.?

O capital social declarado da Comercial de Estivas Santana Ltda. é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Comercial de Estivas Santana Ltda.?

A matriz da Comercial de Estivas Santana Ltda. está localizada em Tanhacu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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