BALMORAL OFFSHORE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Usos Industriais · CNAE 2229302 · 3 sócios · capital social R$ 3.346.288,00 · fundada em 2011.
A Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda (CNPJ 13.765.246/0001-04) é uma empresa ativa em Fundao/ES. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.346.288,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALMORAL OFFSHORE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
- Nome fantasia
- Balmoral Offshore Engineering
- CNPJ (matriz)
- 13.765.246/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.346.288,00
- Abertura
- 30/05/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 2229302 · Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Es 124 Km 50,3, 50,3, Praia Grande, Fundao/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALMORAL OFFSHORE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA também exerce Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Serviços de engenharia, Testes e análises técnicas, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 2229303 · Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
- 3329599 · Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Balmoral Group Holdings Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 27.649.520/0001-86 | 23/08/2017 |
| Lbt Group Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 27.649.521/0001-20 | 23/08/2017 |
| Ralph Edward Rhodes | Administrador | ***.009.822-** | 30/05/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda (CNPJ 13.765.246/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.765.246/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 2229302) é Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais.
Quem são os sócios da Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda?
O capital social declarado da Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda é de R$ 3.346.288,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda?
A matriz da Balmoral Offshore Industria de Plasticos Ltda está localizada em Fundao/ES, no bairro Praia Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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