Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 6.000,00 · fundada em 2011.
Geolimpia Ltda, CNPJ 13.766.887/0001-75, está ativa e atua em Olimpia/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 6.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Geolimpia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GEOLIMPIA LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Atividades paisagísticas, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Roberto do Espirito Santo | Sócio | ***.002.176-** | 25/01/2021 |
| Rafael Rodrigues de Castro | Sócio-Administrador | ***.005.957-** | 28/07/2022 |
| Rui Rodrigues de Castro Sobrinho | Sócio | ***.005.379-** | 13/04/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Geolimpia Ltda (CNPJ 13.766.887/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2011.
O CNPJ da matriz é 13.766.887/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Geolimpia Ltda é de R$ 6.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Geolimpia Ltda está localizada em Olimpia/SP, no bairro Jardim Alvaro Britto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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