ARMAZENS GERAIS DINIZ LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 4 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2011.
Armazens Gerais Diniz Ltda, CNPJ 13.782.853/0001-74, está ativa e atua em Mineiros/GO no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Armazens Gerais Diniz Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Armazens Gerais Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARMAZENS GERAIS DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Armazem Diniz
- CNPJ (matriz)
- 13.782.853/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 09/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Go-341, SN, Distrito Agroindustrial de Mineiros, Mineiros/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Carvalho Diniz | Sócio | ***.007.941-** | 12/03/2020 |
| Ozorio da Luz Diniz | Administrador | ***.006.253-** | 09/06/2011 |
| Pedro da Luz Diniz | Administrador | ***.008.128-** | 09/06/2011 |
| Zelma Amorim Martins Diniz | Sócio | ***.006.049-** | 12/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Armazens Gerais Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Armazens Gerais Diniz Ltda (CNPJ 13.782.853/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Armazens Gerais Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.782.853/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Armazens Gerais Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Armazens Gerais Diniz Ltda?
O capital social declarado da Armazens Gerais Diniz Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Armazens Gerais Diniz Ltda?
A matriz da Armazens Gerais Diniz Ltda está localizada em Mineiros/GO, no bairro Distrito Agroindustrial de Mineiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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