HIPER THALINY LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
Hiper Thaliny Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Poco Verde/SE, sob o CNPJ 13.794.328/0001-79. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hiper Thaliny Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HIPER THALINY LTDA
- Nome fantasia
- Hiper Thaliny
- CNPJ (matriz)
- 13.794.328/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 13/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Epifanio Doria, 234, Centro, Poco Verde/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HIPER THALINY LTDA também exerce Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Margareth Carvalho de Andrade | Sócio-Administrador | ***.008.454-** | 25/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Hiper Thaliny Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hiper Thaliny Ltda (CNPJ 13.794.328/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hiper Thaliny Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.794.328/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Hiper Thaliny Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hiper Thaliny Ltda?
O capital social declarado da Hiper Thaliny Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hiper Thaliny Ltda?
A matriz da Hiper Thaliny Ltda está localizada em Poco Verde/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Hiper Thaliny Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Hiper Thaliny Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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