TOPFER COMERCIO DE METAIS LTDA.
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
A Topfer Comercio de Metais Ltda. (CNPJ 13.798.088/0001-80) é uma empresa ativa em Ervalia/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topfer Comercio de Metais Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPFER COMERCIO DE METAIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 13.798.088/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 08/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ver. Geraldo Juarez de Almeida, 636, Bela Vista, Ervalia/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucimeire Helena da Silva | Sócio | ***.005.254-** | 08/06/2011 |
| Lucinei Marques da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.662-** | 08/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Topfer Comercio de Metais Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topfer Comercio de Metais Ltda. (CNPJ 13.798.088/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topfer Comercio de Metais Ltda.?
O CNPJ da matriz é 13.798.088/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da Topfer Comercio de Metais Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topfer Comercio de Metais Ltda.?
O capital social declarado da Topfer Comercio de Metais Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topfer Comercio de Metais Ltda.?
A matriz da Topfer Comercio de Metais Ltda. está localizada em Ervalia/MG, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.