Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2011.
Aconcagua Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 13.828.812/0001-71. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aconcagua Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nilza Soares de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.004.335-** | 05/01/2012 |
| World Company Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 09.334.196/0001-25 | 04/10/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aconcagua Participacoes Ltda (CNPJ 13.828.812/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/2011.
O CNPJ da matriz é 13.828.812/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Aconcagua Participacoes Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Aconcagua Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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