TRANSPORTES MODANEZ LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 2011.
Transportes Modanez Ltda, CNPJ 13.832.625/0001-61, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Cerquilho/SP, ativa. Início de atividade em 02/06/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Modanez Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES MODANEZ LTDA
- Nome fantasia
- Transportes Modanez
- CNPJ (matriz)
- 13.832.625/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 02/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 540, Cecap, Cerquilho/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Daniel Modanez | Sócio-Administrador | ***.004.147-** | 02/06/2011 |
| Jose Jacinto Modanez | Sócio-Administrador | ***.000.630-** | 02/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Modanez Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Modanez Ltda (CNPJ 13.832.625/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Modanez Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.832.625/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportes Modanez Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Modanez Ltda?
O capital social declarado da Transportes Modanez Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Modanez Ltda?
A matriz da Transportes Modanez Ltda está localizada em Cerquilho/SP, no bairro Cecap. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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