BMG PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 142.360,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Bmg Participacoes S.A., CNPJ 13.844.313/0001-78: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 142.360,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bmg Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BMG PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 13.844.313/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 142.360,00
- Abertura
- 17/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tome de Souza, 669, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angela Annes Guimaraes | Diretor | ***.001.568-** | 21/11/2011 |
| Antonio Mourao Guimaraes Neto | Diretor | ***.003.712-** | 26/08/2020 |
| Regina Annes Guimaraes | Diretor | ***.001.307-** | 21/11/2011 |
| Ricardo Annes Guimaraes | Diretor | ***.004.021-** | 17/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Bmg Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmg Participacoes S.A. (CNPJ 13.844.313/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bmg Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 13.844.313/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bmg Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bmg Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Bmg Participacoes S.A. é de R$ 142.360,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bmg Participacoes S.A.?
A matriz da Bmg Participacoes S.A. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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