RICARDO A. SANTIAGO
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2011.
Ricardo A. Santiago, CNPJ 13.848.010/0001-23, está inapta e atua em Buri/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 40.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ricardo A. Santiago (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RICARDO A. SANTIAGO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RICARDO A. SANTIAGO
- Nome fantasia
- Trans Pico
- CNPJ (matriz)
- 13.848.010/0001-23
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 14/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldino Paiva, 261, Alem Linha, Buri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RICARDO A. SANTIAGO também exerce Atividades de apoio à produção florestal, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Perguntas frequentes
A empresa Ricardo A. Santiago está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ricardo A. Santiago (CNPJ 13.848.010/0001-23) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ricardo A. Santiago?
O CNPJ da matriz é 13.848.010/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Ricardo A. Santiago?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ricardo A. Santiago?
O capital social declarado da Ricardo A. Santiago é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ricardo A. Santiago?
A matriz da Ricardo A. Santiago está localizada em Buri/SP, no bairro Alem Linha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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