VICTORIA DUARTE SANCHES CONSULTORIA E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2011.
Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda está ativa e no ramo de atividades de despachantes aduaneiros em Barbacena/MG, sob o CNPJ 13.874.739/0001-74. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VICTORIA DUARTE SANCHES CONSULTORIA E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA
- Nome fantasia
- Vds Consultoria Comercio Exterior, Tributaria
- CNPJ (matriz)
- 13.874.739/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/06/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelina Grossi Dias, 41, Santa Cecilia, Barbacena/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VICTORIA DUARTE SANCHES CONSULTORIA E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA também exerce Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8121400 · Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helio Augusto Duarte Sanches | Sócio-Administrador | ***.006.232-** | 29/06/2011 |
| Hillario Gustavo Duarte Sanches | Sócio | ***.000.665-** | 29/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda (CNPJ 13.874.739/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.874.739/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda?
O capital social declarado da Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda?
A matriz da Victoria Duarte Sanches Consultoria e Assessoria Integrada Ltda está localizada em Barbacena/MG, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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