Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 332.000,00 · fundada em 2011.
Familia Makhamra Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 13.875.210/0001-75, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Uruguaiana/RS, ativa. Início de atividade em 27/05/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Familia Makhamra Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FAMILIA MAKHAMRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Securitização de créditos, Atividades de estudos geológicos, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ali Husein Musa Rabay Makhamra | Sócio | ***.003.289-** | 27/05/2011 |
| Souad da Rosa Rabay Makhamra | Sócio-Administrador | ***.002.094-** | 27/05/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Familia Makhamra Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 13.875.210/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2011.
O CNPJ da matriz é 13.875.210/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Familia Makhamra Participacoes Societarias Ltda é de R$ 332.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Familia Makhamra Participacoes Societarias Ltda está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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