TOQUIO CEREAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4623199 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2011.
Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 13.916.414/0001-07, está ativa e atua em Gouvelandia/GO no ramo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOQUIO CEREAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Toquio Cereais
- CNPJ (matriz)
- 13.916.414/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 04/07/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Luiza da Abadia, 7, Centro, Gouvelandia/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOQUIO CEREAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho, Fabricação de óleo de milho em bruto, Fabricação de alimentos para animais, Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de alimentos para animais e outras 6 atividades.
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 1041400 · Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
- 1065102 · Fabricação de óleo de milho em bruto
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleides Maria da Silva Moraes | Sócio-Administrador | ***.008.756-** | 09/07/2013 |
| Maria Clara Oliveira Moraes | Sócio-Administrador | ***.003.536-** | 06/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 13.916.414/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.916.414/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4623199) é Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Gouvelandia/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Toquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão