InaptaCNPJ 13.963.399/0001-58MATRIZ · Bernardino de Campos/SP

D'ALLE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2011.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4930202 em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da D'Alle Transportes e Comercio Ltda, CNPJ 13.963.399/0001-58: situação inapta, em Bernardino de Campos/SP, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

14 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D'Alle Transportes e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: D'ALLE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Nome fantasia: D'Alle
CNPJ (matriz): 13.963.399/0001-58
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 11/07/2011
Atividade principal (CNAE): 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Coronel Albino Alves Garcia, 1104-1, Centro, Bernardino de Campos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Atividades secundárias (18)

Além da atividade principal, D'ALLE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e outras 10 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Liliane Mara Maia	Sócio-Administrador	*.003.932-	05/06/2024

Perguntas frequentes

A empresa D'Alle Transportes e Comercio Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D'Alle Transportes e Comercio Ltda (CNPJ 13.963.399/0001-58) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 11/07/2011.

Qual o CNPJ e a atividade principal da D'Alle Transportes e Comercio Ltda?

O CNPJ da matriz é 13.963.399/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Quem são os sócios da D'Alle Transportes e Comercio Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da D'Alle Transportes e Comercio Ltda?

O capital social declarado da D'Alle Transportes e Comercio Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a D'Alle Transportes e Comercio Ltda?

A matriz da D'Alle Transportes e Comercio Ltda está localizada em Bernardino de Campos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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