Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 102.216,31 · fundada em 2011.
Abrao Filho Agenciamento de Cambio, Intermediacao de Emprestimos e Servicos Financeiros S.A., CNPJ 13.972.300/0001-84, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 04/07/2011. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abrao Filho Agenciamento de Cambio, Intermediacao de Emprestimos e Servicos Financeiros S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Martins Abrao | Diretor | ***.008.143-** | 05/07/2012 |
| Luan Almeida Marques de Souza | Diretor | ***.003.826-** | 18/01/2017 |
| Marcus Vinicius Fernandes da Silva | Diretor | ***.006.247-** | 18/09/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abrao Filho Agenciamento de Cambio, Intermediacao de Emprestimos e Servicos Financeiros S.A. (CNPJ 13.972.300/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2011.
O CNPJ da matriz é 13.972.300/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Abrao Filho Agenciamento de Cambio, Intermediacao de Emprestimos e Servicos Financeiros S.A. é de R$ 102.216,31, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Abrao Filho Agenciamento de Cambio, Intermediacao de Emprestimos e Servicos Financeiros S.A. está localizada em Barueri/SP, no bairro Tambore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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