MOMENTS VIAGENS LTDA
Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 4 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 13.980.584/0001-50, a Moments Viagens Ltda encontra-se ativa em Urupes/SP. Atua no ramo de agências de viagens. Em atividade desde 29/04/2011. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moments Viagens Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moments Viagens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOMENTS VIAGENS LTDA
- Nome fantasia
- Moments Viagens
- CNPJ (matriz)
- 13.980.584/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 29/04/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 7911200 · Agências de viagens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Vian, 287, Jaguare,, Urupes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOMENTS VIAGENS LTDA também exerce Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ines Gitti Spehar | Sócio-Administrador | ***.008.145-** | 18/11/2019 |
| Juliana Gitti Spehar | Sócio-Administrador | ***.008.827-** | 29/04/2011 |
| Luis Roberto Spehar | Sócio-Administrador | ***.004.632-** | 29/04/2011 |
| Marcelo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.002.179-** | 18/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Moments Viagens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moments Viagens Ltda (CNPJ 13.980.584/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moments Viagens Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.980.584/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
Quem são os sócios da Moments Viagens Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moments Viagens Ltda?
O capital social declarado da Moments Viagens Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moments Viagens Ltda?
A matriz da Moments Viagens Ltda está localizada em Urupes/SP, no bairro Jaguare,. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão