LOSCHI TERRAPLENAGEM DE JUNDIAI LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2011.
Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda, CNPJ 13.983.728/0001-22, no ramo de obras de terraplenagem, em Jundiai/SP, ativa. Início de atividade em 18/07/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOSCHI TERRAPLENAGEM DE JUNDIAI LTDA
- Nome fantasia
- Loschi Terraplenagem
- CNPJ (matriz)
- 13.983.728/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 18/07/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Ceolin, 1001, dos Fernandes, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOSCHI TERRAPLENAGEM DE JUNDIAI LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amauri Antonio Loschi | Sócio-Administrador | ***.009.898-** | 18/07/2011 |
| Luiz Roberto Loschi | Sócio-Administrador | ***.006.644-** | 18/07/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda (CNPJ 13.983.728/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda?
O CNPJ da matriz é 13.983.728/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda?
O capital social declarado da Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda?
A matriz da Loschi Terraplenagem de Jundiai Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro dos Fernandes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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