DIEGO EUSTAQUIO SOARES
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2011.
Diego Eustaquio Soares, CNPJ 14.001.282/0001-56, no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp), em Chapada do Norte/MG, ativa. Início de atividade em 21/07/2011. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Eustaquio Soares (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO EUSTAQUIO SOARES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO EUSTAQUIO SOARES
- Nome fantasia
- Grupiara Gas
- CNPJ (matriz)
- 14.001.282/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 21/07/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tancredo Neves, 33, Sao Geraldo, Chapada do Norte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO EUSTAQUIO SOARES também exerce Comércio varejista de bebidas.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Eustaquio Soares está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Eustaquio Soares (CNPJ 14.001.282/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Eustaquio Soares?
O CNPJ da matriz é 14.001.282/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Diego Eustaquio Soares?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Eustaquio Soares?
O capital social declarado da Diego Eustaquio Soares é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Eustaquio Soares?
A matriz da Diego Eustaquio Soares está localizada em Chapada do Norte/MG, no bairro Sao Geraldo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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