LUIZ CLAUDIO LIMA DE MENDONCA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Luiz Claudio Lima de Mendonca, CNPJ 14.077.091/0001-78: situação inapta, em Cerquilho/SP, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luiz Claudio Lima de Mendonca (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUIZ CLAUDIO LIMA DE MENDONCA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIZ CLAUDIO LIMA DE MENDONCA
- Nome fantasia
- Tutti I Mari
- CNPJ (matriz)
- 14.077.091/0001-78
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/07/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 07 de Setembro, 448, Centro, Cerquilho/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luiz Claudio Lima de Mendonca está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luiz Claudio Lima de Mendonca (CNPJ 14.077.091/0001-78) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 29/07/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luiz Claudio Lima de Mendonca?
O CNPJ da matriz é 14.077.091/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Luiz Claudio Lima de Mendonca?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luiz Claudio Lima de Mendonca?
O capital social declarado da Luiz Claudio Lima de Mendonca é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luiz Claudio Lima de Mendonca?
A matriz da Luiz Claudio Lima de Mendonca está localizada em Cerquilho/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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