MUNDI COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 10 sócios · capital social R$ 5.131.763,77 · fundada em 2011.
A Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda (CNPJ 14.086.214/0001-37) é uma empresa ativa em Serra/ES. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.131.763,77. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MUNDI COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.086.214/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.131.763,77
- Abertura
- 03/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Holdercim, S/N, Civit Ii, Serra/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MUNDI COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adige Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 10.970.775/0001-43 | 03/08/2011 |
| Daniken Casotti | Administrador | ***.005.916-** | 12/02/2020 |
| Darks Cesar Casotti | Administrador | ***.000.275-** | 12/02/2020 |
| Dnk Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 10.964.827/0001-79 | 03/08/2011 |
| Jackson Ricardo Arceno Junior | Administrador | ***.005.096-** | 05/10/2022 |
| Josias Marques Barboza | Administrador | ***.004.131-** | 03/10/2023 |
| Lucas Zeni | Administrador | ***.005.736-** | 12/02/2020 |
| Sp300 Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 10.989.398/0001-94 | 03/08/2011 |
| Terlago Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 09.425.995/0001-07 | 03/08/2011 |
| Trentini do Brasil Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 10.968.047/0001-05 | 03/08/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda (CNPJ 14.086.214/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.086.214/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda é de R$ 5.131.763,77, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda?
A matriz da Mundi Comercio Exterior e Logistica Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Civit Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.