TRIPLE TOKEN CRIPTO ATIVOS LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 170.000,00 · fundada em 2011.
Triple Token Cripto Ativos Ltda está ativa e no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários em Natal/RN, sob o CNPJ 14.090.663/0001-59. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Triple Token Cripto Ativos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triple Token Cripto Ativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIPLE TOKEN CRIPTO ATIVOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.090.663/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 170.000,00
- Abertura
- 05/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Roberto Freire, 1962, Capim Macio, Natal/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIPLE TOKEN CRIPTO ATIVOS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angel Acedo Penco | Sócio | ***.009.818-** | 22/09/2023 |
| Manuel Gamez Lazaro | Sócio | ***.009.817-** | 22/09/2023 |
| Ricard Masso Rodriguez | Sócio-Administrador | ***.005.529-** | 05/08/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Triple Token Cripto Ativos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triple Token Cripto Ativos Ltda (CNPJ 14.090.663/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Triple Token Cripto Ativos Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.090.663/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Triple Token Cripto Ativos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Triple Token Cripto Ativos Ltda?
O capital social declarado da Triple Token Cripto Ativos Ltda é de R$ 170.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Triple Token Cripto Ativos Ltda?
A matriz da Triple Token Cripto Ativos Ltda está localizada em Natal/RN, no bairro Capim Macio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão