FAN ZHU COMERCIO DE PRESENTES LTDA
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2011.
Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda, CNPJ 14.138.863/0001-34, no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, em Itu/SP, ativa. Início de atividade em 16/08/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FAN ZHU COMERCIO DE PRESENTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.138.863/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 16/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Floriano Peixoto, 732, Centro, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FAN ZHU COMERCIO DE PRESENTES LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de viagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fan Guiying | Sócio-Administrador | ***.002.847-** | 16/07/2014 |
| Zhu Chaojian | Sócio-Administrador | ***.001.343-** | 16/07/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda (CNPJ 14.138.863/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.138.863/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda?
O capital social declarado da Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda?
A matriz da Fan Zhu Comercio de Presentes Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão