TOP BAHIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Top Bahia Comercio e Servicos Ltda, CNPJ 14.150.929/0001-01, está ativa e atua em Jacaraci/BA no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Bahia Comercio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP BAHIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Top Bahia Servicos
- CNPJ (matriz)
- 14.150.929/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mozart David, S/N, Centro, Jacaraci/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP BAHIA COMERCIO E SERVICOS LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de estações e redes de telecomunicações, Obras de terraplenagem, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação e outras 19 atividades.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4221904 · Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4329104 · Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 6110899 · Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 6120501 · Telefonia móvel celular
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7319003 · Marketing direto
- 7420005 · Serviços de microfilmagem
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8660700 · Atividades de apoio à gestão de saúde
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hanney Ladeia Soares Flores | Sócio-Administrador | ***.007.824-** | 19/11/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Bahia Comercio e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Bahia Comercio e Servicos Ltda (CNPJ 14.150.929/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Bahia Comercio e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.150.929/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Top Bahia Comercio e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Bahia Comercio e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Top Bahia Comercio e Servicos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Bahia Comercio e Servicos Ltda?
A matriz da Top Bahia Comercio e Servicos Ltda está localizada em Jacaraci/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Bahia Comercio e Servicos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Bahia Comercio e Servicos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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