DIEGO SOUZA DOS SANTOS
Comércio Atacadista de Resíduos de Papel e Papelão · CNAE 4687701 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2011.
Diego Souza dos Santos, CNPJ 14.200.759/0001-22, está ativa e atua em Manaus/AM no ramo de comércio atacadista de resíduos de papel e papelão. Capital social de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego Souza dos Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Souza dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO SOUZA DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO SOUZA DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Rd Reciclagem
- CNPJ (matriz)
- 14.200.759/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 29/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Expedito, 381, Cidade de Deus, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO SOUZA DOS SANTOS também exerce Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Souza dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Souza dos Santos (CNPJ 14.200.759/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Souza dos Santos?
O CNPJ da matriz é 14.200.759/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4687701) é Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão.
Quem são os sócios da Diego Souza dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Souza dos Santos?
O capital social declarado da Diego Souza dos Santos é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Souza dos Santos?
A matriz da Diego Souza dos Santos está localizada em Manaus/AM, no bairro Cidade de Deus. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.