TRANSBEP LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 270.000,00 · fundada em 2011.
Transbep Logistica Ltda, CNPJ 14.205.893/0001-16, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Luis Antonio/SP, ativa. Início de atividade em 21/07/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transbep Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSBEP LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.205.893/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 270.000,00
- Abertura
- 21/07/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Lirios, 176, Jardim Bela Vista, Luis Antonio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSBEP LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Nascimento Costa Mourao | Sócio-Administrador | ***.005.135-** | 17/04/2013 |
| Joao Leite Mourao | Sócio-Administrador | ***.001.822-** | 21/07/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Transbep Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transbep Logistica Ltda (CNPJ 14.205.893/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transbep Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.205.893/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transbep Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transbep Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transbep Logistica Ltda é de R$ 270.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transbep Logistica Ltda?
A matriz da Transbep Logistica Ltda está localizada em Luis Antonio/SP, no bairro Jardim Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transbep Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transbep Logistica Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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