ORIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2011.
Capital social acima de 75% das 4.051 empresas do CNAE 5250804 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Orix Transportes e Servicos Ltda (CNPJ 14.214.200/0001-51) é uma empresa inapta em Itaquaquecetuba/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Orix Transportes e Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orix Transportes e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.214.200/0001-51
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 17/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Evangelho Quadrangular, 24, Vila Virginia, Itaquaquecetuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA também exerce Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Agências de publicidade, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente e outras 7 atividades.
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4329104 · Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8121400 · Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 · Atividades paisagísticas
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9001906 · Atividades de sonorização e de iluminação
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Itamar Antonio Siqueira | Sócio | ***.000.733-** | 17/08/2011 |
| Vera Lucia Rosa Miranda | Sócio-Administrador | ***.006.920-** | 06/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Orix Transportes e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orix Transportes e Servicos Ltda (CNPJ 14.214.200/0001-51) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 17/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orix Transportes e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.214.200/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Orix Transportes e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orix Transportes e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Orix Transportes e Servicos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orix Transportes e Servicos Ltda?
A matriz da Orix Transportes e Servicos Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Vila Virginia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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