Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 2 sócios · capital social R$ 4.827.000,00 · fundada em 2011.
Ecowhite Trading Ltda, CNPJ 14.217.757/0001-46, está ativa e atua em Ribeirao Preto/SP no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Capital social de R$ 4.827.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
14 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ecowhite Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ECOWHITE TRADING LTDA também exerce Coleta de resíduos perigosos, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e outras 10 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Saccoman Torrente | Administrador | ***.006.890-** | 24/08/2011 |
| Tor Participacoes S/A | Sócio | 07.818.736/0001-10 | 24/08/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ecowhite Trading Ltda (CNPJ 14.217.757/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2011.
O CNPJ da matriz é 14.217.757/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ecowhite Trading Ltda é de R$ 4.827.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ecowhite Trading Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Vila Elisa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Ecowhite Trading Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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