Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 14.224.167/0001-40, a First Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 01/08/2011. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de First Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FIRST PARTNERS ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Fernandes | Sócio-Administrador | ***.000.585-** | 01/08/2011 |
| Sandra Regina Vettorazzo | Sócio | ***.006.829-** | 01/08/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a First Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda. (CNPJ 14.224.167/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2011.
O CNPJ da matriz é 14.224.167/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da First Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda. é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da First Partners Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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