CFH PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 3.060.606,00 · fundada em 2011.
Cfh Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Teresina/PI, sob o CNPJ 14.231.972/0001-00. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cfh Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CFH PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Cfh Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 14.231.972/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.060.606,00
- Abertura
- 31/08/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Xxiii, 3911, Santa Isabel, Teresina/PI
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Flavio Hojaij | Sócio-Administrador | ***.007.929-** | 31/08/2011 |
| Tatiana Moreira Hojaij | Sócio | ***.008.662-** | 16/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cfh Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cfh Participacoes Ltda (CNPJ 14.231.972/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cfh Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.231.972/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Cfh Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cfh Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Cfh Participacoes Ltda é de R$ 3.060.606,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cfh Participacoes Ltda?
A matriz da Cfh Participacoes Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Santa Isabel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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