TOPAZIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2011.
A Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda (CNPJ 14.295.011/0001-50) é uma empresa ativa em Recife/PE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Topazio
- CNPJ (matriz)
- 14.295.011/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 14/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 101, Km 70, 550, Curado, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Valdione Lucena Benjamin | Sócio-Administrador | ***.002.428-** | 14/09/2011 |
| Railson Coelho Benjamin da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.309-** | 26/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda (CNPJ 14.295.011/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.295.011/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda?
O capital social declarado da Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda?
A matriz da Topazio Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Curado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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