TIM DESPACHANTE LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 3 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2011.
Tim Despachante Ltda, CNPJ 14.297.174/0001-72, está ativa e atua em Petropolis/RJ no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tim Despachante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIM DESPACHANTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 14.297.174/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 15/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dezesseis de Marco, 340, Centro, Petropolis/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Carlos Kronemberger Pereira | Sócio | ***.005.205-** | 15/09/2011 |
| Gisana de Freitas Pereira | Sócio-Administrador | ***.008.180-** | 19/09/2025 |
| Maria Carolina de Freitas Pereira Diniz da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.601-** | 15/09/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Tim Despachante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tim Despachante Ltda (CNPJ 14.297.174/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tim Despachante Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.297.174/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tim Despachante Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tim Despachante Ltda?
O capital social declarado da Tim Despachante Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tim Despachante Ltda?
A matriz da Tim Despachante Ltda está localizada em Petropolis/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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