TRADER ENERGIA LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 3 sócios · capital social R$ 5.100.000,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 14.297.687/0001-83, a Trader Energia Ltda encontra-se ativa em Recife/PE. Atua no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Em atividade desde 14/09/2011. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trader Energia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADER ENERGIA LTDA
- Nome fantasia
- Trader Energia
- CNPJ (matriz)
- 14.297.687/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.100.000,00
- Abertura
- 14/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Carapuceiro, 910, Boa Viagem, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADER ENERGIA LTDA também exerce Geração de energia elétrica, Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas, Holdings de instituições não-financeiras, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abr Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 23.001.552/0001-10 | 13/08/2015 |
| Lina Tsuji Bachega Rosa | Administrador | ***.003.937-** | 14/09/2011 |
| Rocha Energia & Participacoes Ltda | Sócio | 23.439.651/0001-88 | 03/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Trader Energia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trader Energia Ltda (CNPJ 14.297.687/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trader Energia Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.297.687/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Trader Energia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trader Energia Ltda?
O capital social declarado da Trader Energia Ltda é de R$ 5.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trader Energia Ltda?
A matriz da Trader Energia Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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