DIRCEU LOPES BALBINO E OUTRA
Cultivo de Seringueira · CNAE 0139306 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Dirceu Lopes Balbino e Outra, CNPJ 14.352.691/0001-05: situação ativa, em Macedonia/SP, no ramo de cultivo de seringueira. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dirceu Lopes Balbino e Outra (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIRCEU LOPES BALBINO E OUTRA
- CNPJ (matriz)
- 14.352.691/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 22/09/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 0139306 · Cultivo de seringueira
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Expedido, S/N, Zona Rural, Macedonia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIRCEU LOPES BALBINO E OUTRA também exerce Cultivo de milho, Criação de bovinos para leite.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dirceu Lopes Balbino | Produtor Rural | ***.005.092-** | 22/09/2011 |
| Zenilda da Silva Lopes | Produtor Rural | ***.000.820-** | 22/09/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Dirceu Lopes Balbino e Outra está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dirceu Lopes Balbino e Outra (CNPJ 14.352.691/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dirceu Lopes Balbino e Outra?
O CNPJ da matriz é 14.352.691/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 0139306) é Cultivo de seringueira.
Quem são os sócios da Dirceu Lopes Balbino e Outra?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dirceu Lopes Balbino e Outra?
O capital social declarado da Dirceu Lopes Balbino e Outra é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dirceu Lopes Balbino e Outra?
A matriz da Dirceu Lopes Balbino e Outra está localizada em Macedonia/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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